Estado de situación. Sanciones. Fortalezas y debilidades. Cooperación del sector público y privado. El peso del riesgo.
Rol de las Unidades de Inteligencia Financiera (Recomendación nº29 GAFI). Fuentes de información de la Unidad de Información Financiera. Efecto de la formulación de un reporte de operación sospechosa – Estado de situación en la República Oriental del Uruguay y en Argentina. Estadísticas. Sanciones. Los sujetos obligados.
El rol preventivo en el ámbito de los Sujetos Obligados y No Obligados. La importancia de la capacitación. Recomendaciones.